中国水产门户网报道通威股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第一次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于2013年4月21日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。
二、本次会议以现场方式于2013年5月7日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人（外部董事王若军先生因有事未能参加，委托董事陈平福先生代为出席和表决），符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司8名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共5项议案，均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《关于选举公司董事长的议案》
选举刘汉元先生为公司第五届董事会董事长。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二）审议《关于聘任公司总经理的议案》
聘任严虎先生为公司总经理。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（三）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任李高飞先生为公司董事会秘书。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（四）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
聘任陈平福先生、李高飞先生、王尚文先生、宋刚杰先生、易刚辉先生及郭异忠先生为公司副总经理；聘任袁世华先生为公司财务总监。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
独立董事李跃建、程宏伟、姜玉梅对公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：
公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关要求；被聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职资格，能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求。因此，同意董事会所做的决定。
（五）审议《关于选举第五届董事会四个专门委员会人选》
选举第五届董事会四个专门委员会成员如下：
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二一三年五月八日
附：
通威股份有限公司
董事长及高级管理人员简历
一、董事长简历
刘汉元，男，1964年12月生，研究生学历，北大光华管理学院EMBA，高级工程师。曾任眉山县水电局工程师和高级工程师。1992年开始投资创办企业。公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长。刘汉元先生目前担任的社会职务有：全国政协委员、民建中央常委、民建中央企业委员会主任、中国饲料工业协会常务副会长、中国渔业协会副会长、全国工商联新能源商会常务副会长、中国林牧渔业经济学会副会长。
二、高级管理人员简历
严虎：男，1964年生，本科学历，高级会计师。先后任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师；美国通用电气医药设备西南分公司美方派出经理；四川中元实业股份有限公司财务总监；成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理；通威集团有限公司总会计师；通威股份有限公司董事、总会计师；南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监；新希望集团董事、财务总监；新希望股份有限公司董事等职务。2010年11月起任本公司总经理，2011年5月当选本公司第四届董事会董事。
李高飞：男，1970年生，工商管理研修生，劳动经济师。1990年8月-1997年11月在泸州市纳溪区劳动局工作；1997年11月加盟公司，先后在人力资源、市场、发展三个部门工作，并参与公司上市项目的筹备工作。2002年起开始任发展部经理，2007开始至今任总经理助理兼发展部经理。现任公司董事会秘书兼总经理助理。
袁仕华，男，1970年生，中共党员，会计硕士，高级会计师。1994-2000年在成都蓝风集团股份有限公司工作，2001年加盟通威，在通威集团有限公司财务部从事财务管理工作，后担任本公司财务部经理。2008年7月至今任公司财务总监。
陈平福，男，1965年生，EMBA，注册会计师。1995年7月加盟通威集团，先后任四川通威财务部副经理、财务部经理、副总经理、总经理等职，现任本公司董事、副总经理兼四川片区总经理、四川分公司总经理。
王尚文，男，1963年生，工商管理硕士，在读博士。历任通威股份有限公司重庆片区总经理兼重庆通威有限公司总经理；通威股份有限公司副总裁；深圳正大康地有限公司助理副总裁；通威股份有限公司总裁助理、人力资源总监。2011年起任通威股份有限公司营销总监，2012年4月起兼任公司技术总监，曾获得成都市2010年科技进步一等奖。
宋刚杰，男，1964年生，中专学历、水产养殖工程师（1994年）、清华大学继续教育学院农业EMBA（2002-2003年）。先后任四川乐山市井研县水电局技术员、助理工程师；眉山通威饲料有限公司副总经理；通威集团有限公司副总裁；成都三旺集团董事长特别助理、副总裁；天津佳农饲料有限公司常务副总经理。2006年3月起任通威股份有限公司总裁助理，2007年-2008年兼任通威股份重庆片区总经理，2009年-2010年兼任通威股份重庆片区总经理、江浙片区总经理，2011年起，任江浙片区总经理兼苏州通威特种饲料有限公司总经理。
易刚辉，男，1962年生，本科学历，机械工程师。曾任四川什邡市钻采设备厂研究所设计科科长；1996年起先后任通威股份有限公司生产部经理、通威股份有限公司分子公司总经理、通威股份有限公司片区总经理、通威股份有限公司总裁助理，曾荣获海南省澄迈县"个人科技先进"奖。
郭异忠，男，1970年生，大专学历。先后任重庆通威、涪陵通威、苏州通威、河南通威、广东通威原料部经理，广东通威总经理助理兼原料部经理。2005年任揭阳通威总经理，2010年任广东通威总经理兼揭阳通威总经理。2010年11月起任通威股份广东片区总经理兼广东公司总经，2012年6月，任广东片区总经理兼广东通威总经理、茂名通威总经理。2013年3月任广东片区总经理兼广东通威总经理。
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