国联水产第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300094 证券简称：国联水产 编号：2012-32 
湛江国联水产开发股份有限公司 
第二届董事会第七次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月7日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 

一、审议通过了《关于设立全资孙公司及部分变更超募资金投资项目实施主体的议案》 

为加快种苗产业的发展，做好种苗模块的战略布局，根据湛江国联水产种苗科技有限公司三年发展规划及可行性研究报告，拟于2010年10月至2012年期间，在广东、广西、海南、福建等区域扩建对虾种苗场，实施“虾种苗场扩建项目”。

该项目投资总额为6206.51万元，建设投资5699.27万元，流动资金投资507.24万元（该项目可行性报告详见公司2010年10月20日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告）。公司于2010 年10月18日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于湛江国联水产开发股份有限公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金向湛江国联水产种苗科技有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金5000万元向全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司增资实施“虾种苗场扩建项目”，该议案经公司2011年5月12日召开的2010年年度股东大会审议通过。该项目开始实施后进展顺利，目前公司在广东、广西、福建等区域对虾种苗场扩建已达到18家。 

为便于该项目在海南省区域的有效实施，更好地争取地方政府政策扶持等，公司拟由全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司使用该项目资金中的1200万元投资设立全资孙公司“海南国联海洋生物科技有限公司”（名称以最终的工商登记为准），负责实施“虾种苗场扩建项目”的海南省区域苗场扩建内容（土建工程800万元、育苗配套设施200万元、仪器设备200万元），即项目该部分内容实施主体变更为“海南国联海洋生物科技有限公司”， “虾种苗场扩建项目”变更为由全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司和全资孙公司“海南国联海洋生物科技有限公司”共同实施，除此外，该项目的投资方向、实施内容和实施地点均不发生变化。变更后，全资孙公司“海南国联海洋生物科技有限公司”将与专户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议，严格按照募集资金使用相关规
定对该项资金实施监管。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议通过。 

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 

特此公告！ 

湛江国联水产开发股份有限公司 董事会 

2012年5月9日