老养鱼户的举报牵出一系列骗补串案 涉案金额超过千万

　　伪造材料骗取微型企业资本补助金，涉案金额达1000余万元

　　养殖户举报牵出骗补串案

银行账单显示：韦某一个月不到转出注册资金10万元，套取补助3万元。 南国早报记者 杨再睿摄

　　南国早报记者 杨再睿 通讯员 覃初波

　　今年5月初至7月底，宜州市公安局经侦大队破获微型企业资本补助金诈骗案120起，查获嫌疑人200人，刑拘20人，查扣涉案资金200余万元。这是宜州市公安局“神剑2号”行动取得的硕果。8月18日，南国早报记者赶到宜州市公安局，了解系列骗补案的详情，揭开背后的利益链条

　　发现线索 抢在串供前核实情况

　　宜州市刘三姐镇中和村赵村屯50多岁的老彭多年来在龙江河上用网箱养鱼，今年3月，他去宜州市工商局年审营业执照时，发现有人以宜州市老彭叔养鱼场之名获得3万元的微型企业财政补助金。

　　“自己办的企业，补助金怎么被别人领走了?”老彭想起，2013年初，某信用社职工吴某曾打电话给他，声称要户口本和身份证，可以帮办理营业执照。老彭把户口本和身份证交给吴某后不久，便收到“宜州市老彭叔养鱼场”的营业执照。

　　发现补助金遭人冒领，老彭多次到工商局讨说法，该事件引起宜州市纪委的重视。宜州市纪委经初步调查后发现，本市在微型企业财政补助金发放过程中存在党员干部、国家工作人员失职、渎职行为，问题突出，社会影响恶劣。

　　此情况上报后，宜州市成立由市纪委、市人民检察院、市公安局等相关成员组成的“宜州市整治骗(套)取微型企业资本补助金问题专项行动工作小组”，部署专项打击行动。

　　5月初，宜州市公安局从各单位抽调警力，成立了由该局经侦大队牵头的专案组，迅速投入行动中。专案组成立当晚，办案人员就赶赴刘三姐镇，分头走访“老彭叔”案的相关人员，向他们核实情况。

　　次日，涉案的吴某私下找相关当事人企图串供，得知警察已抢先一步做了工作，吴某只好主动到公安机关接受调查，如实供述诈骗行为。

　　利益链条 伪造材料空手套白狼

　　据了解，2013年初，某乡镇信用社工作人员覃某，从在宜州市工商局工作的姐姐处得知国家扶持创办微型企业的政策。根据政策，符合条件的微型企业业主，可领取30%的资本补助金。

　　覃某与朋友韦某一拍即合，决定由韦某负责打听养殖户信息，并根据信息注册微型企业，申请补助后私分。

　　2013年4月，韦某以帮助注册微企并申请补助为由，找到在某信用社工作的吴某，共同物色适合人员。

　　之后，韦某借用了其堂兄韦某某、表兄谢某某相关证件，吴某则以妻子吴某某及叔叔老彭的证件，共同伪造了上述4人的返乡农民工经历证明、养殖场地图等系列材料。韦某筹集40万元，以上述4人的名义，分别注册成立了包括宜州市老彭叔养鱼场在内的4家微企。注册成功约40天后，韦某将40万元注册资金全部取出。

　　4家微企注册成功后，韦某以每家企业注册资金30%的比例骗取财政补助资金3万元，共计12万元。补助金骗到后，韦某向吴某等人支付了1.8万元“好处费”，剩余10.2万元全部用于个人消费。

　　吴某到案后，该案主谋覃某和韦某也相继落网。

　　持续深挖 信息不对称是骗补根源

　　宜州市微型企业财政补助金发放过程中，存在监管漏洞，会不会还有其他不法人员向国家资金伸出贪婪之手?办案人员决定继续深入调查。

　　在调查市内400多家已领取财政补助金的微型企业时，专案组成员发现，有的地方依托一个水库，申请了6家微企;有的大石山区，竟然申请养鱼微企。专案组决定先从种养业入手，寻找突破口。

　　专案组成员分赴庆远镇、石别镇、北山镇等乡镇，调查走访900余人，核查各类证件材料数万份，实地勘查养殖场近百家。此外，他们还走访林业部门，到林区测量种植面积。

　　随着侦查工作深入开展，专案组发现，部分微型企业主、社会人员串通国家工作人员骗取国家微型企业资本金补助金，涉案人员众多，案情重大，所跨区域广，关系网络复杂，骗取的国家资金数额达1000余万元。

　　在查处韦某案件时，专案组顺藤摸瓜，又查出刘某某等人涉嫌系列诈骗案。刘某某分别以自己的名义、儿子的名义、儿媳的名义及朋友的名义成立了4家微企，骗得12万元补助金。随后一发不可收，又以其他朋友的名义成立了9家微型企业，骗取27万元补助金。

　　专案组还破获涉案18起的李某某系列诈骗案。李某以相同手段，收集信息，伪造证明，注册成立18家空壳微企，骗取补助金54万元。

　　据初步统计，从5月初成立专案组至7月26日，宜州市公安局共破获骗取国家补助资金案件120起，查处涉嫌诈骗团伙10多个，查获嫌疑人200余人，刑事拘留20人，追缴、查扣涉案资金200万余元。

　　在破获系列案件后，不少涉嫌骗补的犯罪嫌疑人先后到公安局自首。目前，该系列案件已进入移送起诉阶段，部分涉案赃款追缴仍在进行中。

　　“这种以成立微型企业来诈骗套取补助款的行为，集中反映的是部门和群众的信息不对称。”致力于研究中国农村问题的华东政法大学教授胡志平称。他认为，国家补助这样的信息只为少数人掌握，这极大损害了农民群众的利益。

　　“补助的政策，相关部门应该加强宣传，且多用生活化、口语化的方式，对政策进行解读，方便群众理解。”胡志平称，在实施过程中，还需要对材料进行实地调查，对申请人进行相应审核，从而达到真正需要的人受益的目的。

　　胡志平称，采取发放资本补助的方式促进农村产业是农村经济发展的契机，政府相关职能部门应做好可行性方案，长效监管，防止被不法分子钻空子。