大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

中国水产门户网报道　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二十八次会议，于2012年1月13日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料，并于2012年1月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持。
　　与会董事经过讨论，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　公司董事会聘任孙福君先生为董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。孙福君先生个人简介如下：
　　孙福君，男，1974年生，中国国籍，工商管理硕士。曾任大连渤海饭店（集团）股份有限公司证券部部长、证券事务代表；亿城集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；大连华锐重工铸钢股份有限公司副总经理、董事会秘书兼综合管理部部长、安环部负责人、成本控制办负责人。
　　孙福君先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，除曾任大连华锐铸钢重工股份有限公司副总经理、董事会秘书外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
　　孙福君先生的联系方式如下：
　　联系电话：0411-82821622
　　传真号码：0411-82634187
　　电子邮箱：sunfujun@zhangzidao.com
　　联系地址：辽宁省大连市中山区人民路26号17楼
　　邮编号码：116001
　　公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了孙福君先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任孙福君先生为董事会秘书。
　　特此公告。
　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司
　　董事会
　　2012年1月18日